2025- 01 - 18   |   بحث في الموقع  
logo إختفاء الأشخاص مستمر.. زغرتا تفتش عن إبنها ربيع!.. حسناء سعادة logo ماكرون في لبنان.. هل يعود زمن “الام الحنون”؟.. ديانا غسطين logo أجواء إيجابية بين بري وسلام .. والقوات تتمسك بالمحاصصة الوزارية!.. غسان ريفي logo سلام كأفضل خيار لـ"الثنائي": فك عزلة البلد وخصومات الطوائف logo العناوين العريضة للحكومة.. وتفاصيل ورشة الأسماء والحقائب logo قيادي بحماس: وسطاء اقترحوا بنداً لمساعدة نتنياهو بتسويق الاتفاق logo سوريا: الضباط المنشقون يبحثون عن دور "مفقود" logo عن “هدنة لبنان”.. تحذيرٌ من ترامب!
أنظمة تقنية في الإمارات لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
2021-03-28 21:29:47


أنظمة تقنية في الإمارات لمواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب


أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، عن اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية، من خلال العمل على تلقي وجمع البيانات وفحصها ودراستها ومن ثم تعميمها على السلطات المختصة عند الحاجة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وتشمل هذه الأنظمة برنامج (goAML) لرفع التقارير المصرفية المشبوهة وتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وبرنامج (IEMS) للتراسل بين وحدة معلومات المالية والقطاع الخاص، وجهات إنفاذ وتطبيق القانون في الدولة، وبرنامج "فوري تيك" الذي يتيح اتخاذ الإجراءات الفورية فيما يتعلق بالقضايا المالية المتعلقة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.



بالإضافة إلى منصة "نظام الجمركي الموحد" الإلكترونية الموحدة على مستوى الدولة، وفق أفضل المعايير العالمية، التي ستسهم على المدى البعيد في تسهيل التجارة والاقتصاد وحركة المسافرين ومكافحة الإتجار غير المشروع والحد من عمليات التهريب في الدولة.وكذلك برنامج (Declare) الذي يقوم على حصر حركة انتقال المبالغ النقدية والأحجار والمعادن الثمينة قبل الوصول وبعد وصولها، وفق حركة المسافرين عبر الحدود الجمركية البحرية والبرية والجوية.



ويأمل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال اعتماد هذه الأنظمة التقنية، في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحد من التدفقات غير المشروعة للأموال، وتعزيز استرداد الأصول ومكافحة جميع أشكال الجرائم المالية العابرة للقارات.كما سيقوم المكتب التنفيذي بالتعاون مع السلطات الرقابية في الدولة بتعزيز التنسيق الوطني، من خلال تبادل المعلومات مع الجهات المعنية المحلية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وفق ما ذكرت وكالة "وام".



واعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات وتدابير، بناء على مقترح من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيقها بشأن الدول عالية المخاطر.ويعتبر هذا من ضمن مبادرات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتطوير منظومة الدولة في هذا المجال وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.



قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :



وزارة الاقتصاد الإماراتية تعلن قائمة مخالفات قضايا غسل الأموال



الكويت تتخذ 146 تدبيرًا احترازيًا في ديسمبر لمكافحة غسل الأموال



وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2025
top